28.03.2022 11:12
Мероприятия.
Просмотров всего: 54366; сегодня: 4.

«Интерлизинг» рассказал об актуальных схемах мошенничества в лизинге

«Интерлизинг» рассказал об актуальных схемах мошенничества в лизинге

В онлайн-формате прошел круглый стол «Безопасность лизинговой деятельности». Мероприятие организовано Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА) при поддержке Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ). В круглом столе от компании «Интерлизинг» приняли участие директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью Сергей Шишкин и директор по экономической безопасности Александр Галицкий.

Свой доклад «Актуальные схемы мошенничества в лизинге» Сергей Шишкин начал с предпосылок возникновения мошенничества: «С каждым годом схемы мошенничества только усложняются и количество убытков лизинговых компаний при работе с мошенниками постоянно увеличивается», - отметил спикер.

Так среди предпосылок, которые указал Сергей: высокие темпы развития рынка лизинговых услуг, отсутствие единой базы данных ПСМ техники, влияние конкуренции на упрощение и ускорение бизнес-процессов выдачи предметов лизинга, стандартизация процессов андеррайтинга и проверки контрагентов в ЛК, готовность мошенников нести расходы для придания видимости хозяйственных отношений и человеческий фактор.

«Сейчас мошенники все больше готовы нести расходы, например, приобретать организации с достаточной степенью балансовой стоимости активов, с информацией о трудоустроенных работниках, с действующими контрактами, которые на самом деле уже давно закрыты. В практике были случаи, когда мошенники были готовы внести авансовые платежи в размере 40% и более. Кроме того, в этом году компания впервые столкнулась с использованием мошенниками банковского счета, открытого по поддельным документам», - рассказал Сергей Шишкин.

Далее спикер поделился основными кейсами. Он отметил, что за 2021 год компании удалось предотвратить значительное количество случаев мошенничества. По словам топ-менеджера «Интерлизинг», каждая лизинговая компания сталкивалась с классической схемой мошенничества - приобретение лизингового имущества с целью его дальнейшей перепродажи, но всё чаще происходят случаи, когда мошенники значительно усложняют привычные схемы – подделывают идентифицирующие данные техники, фальсифицируют документы, меняют комплектующие и другое.

В завершение основного блока, участники мероприятия разошлись по группам и приступили к обсуждению рабочих кейсов, которые были представлены Сергеем Шишкиным в ходе выступления.

Компания «Интерлизинг» — одна из ведущих лизинговых  компаний на лизинговом рынке России. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. «Интерлизинг» занимает 15 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

Филиальная сеть компании насчитывает 39 региональных подразделений: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Челябинск, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда, Пермь, Томск, Сочи, Владивосток, Калининград, Хабаровск, Белгород, Благовещенск, Набережные Челны, Ярославль, Ижевск, Кемерово, Брянск, Ульяновск, Оренбург.

Новокузнецк Кемеровской области является моногородом в соответствии с официальным перечнем моногородов, утвержденным Правительством Российской Федерации. Моногород - населенный пункт, экономическая деятельность которого тесно связана с единственным (градообразующем) предприятием или группой жестко интегрированных между собой предприятий. Развитие моногородов России предусматривает меры по диверсификации экономики, развитию социально-экономического положения и улучшению городской среды.

Тематические сайты: Банки, финансы, платежные системы, Безопасность, Лизинг, Преступления, криминал
Сайты субъектов РФ: Алтайский край, Башкортостан Республика, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Татарстан Республика, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО - Югра, Челябинская область, Ярославская область
Сайты столиц субъектов РФ: Алтайский край - Барнаул, Башкортостан Республика - Уфа, Брянская область - Брянск, Волгоградская область - Волгоград, Воронежская область - Воронеж, Иркутская область - Иркутск, Калининградская область - Калининград, Кемеровская область - Кемерово, Краснодарский край - Краснодар, Красноярский край - Красноярск, Новосибирская область - Новосибирск, Омская область - Омск, Оренбургская область - Оренбург, Приморский край - Владивосток, Ростовская область - Ростов-на-Дону, Свердловская область - Екатеринбург, Ставропольский край - Ставрополь, Татарстан Республика - Казань, Томская область - Томск, Тюменская область - Тюмень, Ульяновская область - Ульяновск, Хабаровский край - Хабаровск, Челябинская область - Челябинск, Ярославская область - Ярославль
Сайты городов субъектов РФ: Краснодарский край - Сочи, Ханты-Мансийский АО - Югра - Сургут
Сайты моногородов субъектов РФ: Кемеровская область - Новокузнецк, Татарстан Республика - Набережные Челны
Сайты федеральных округов РФ: Дальневосточный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Группа компаний "Интерлизинг" — 230 публикаций
Поделиться:

Интересно:

О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...